芒果体育手机APP下载恒宝股分无限公司2022年度报告择要

　　今年度陈述择要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的运营功效、财政状态及将来成长计划，投资者该当到证监会指定媒领会真浏览年度陈述全文。

　　复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）为本公司出具了带夸大事变段的无保存定见审计陈述，本公司董事会、监事会对相干事变已有具体申明，请投资者注重浏览。

　　公司笃志于金融科技、物联网、数字平安和数字化办事范畴，努力于为银行、通讯、当局大众办事部分、防务、交通和进步前辈制作等范畴供给金融科技、物联网和数字平安及数字化办事整套办理规划，从平安装备到付出平安、身份与隐衷庇护、Mobile付出办理规划芒果体育、云认证拜候办事、智能装备长途办理、数字化办事、数据平安和区块链手艺等，公司以薄弱的手艺气力和多年在金融、物联网和数字平安范畴怪异的经历助力客户为数十亿用户装备供给办事。营业方面，公司首要面向努力于为银行、通讯、当局大众办事部分、防务、交通等多个行业供给高端智能化产物及数字平安办理规划等办事。详细包罗：通讯和物联网毗连、平安产物、体系平台、身份认证辨认、数据平安、Mobile付出办理规划、智能末端、智能卡、智能卡模块封装，和金融科技办事等。今朝，公司的客户遍及海表里。一方面，在国际获得了国度十大部委等当局坎阱的相信，并与100多家银行、三大通讯经营商成立了不变的互助；另外一方面，为助力“一带一起”扶植，与银联国际认可告竣了多项计谋互助，前后在柬埔寨、缅甸、澳大利亚等地域，首发恒宝银联卡，是银联外洋新兴付出营业结构中，介入名目至多、互助最严密的企业，也是国际入围银行智能卡及数据平安办理规划等办事供给商最全的企业之一。

　　陈述期内公司连续聚焦主停业务，在连结妥当的焦点营业支出和剩余程度的条件下，加快结构自立可控金融科技在平安付出产物、数字扮装备、数字软妹币等范畴的全方向利用，加快增加数字扮装备与营业范围，成立数字化营业平台，制造金融科技营业生态，进一步深耕外洋市集，增进外洋市集的深度和广度扩大。陈述期内，公司完毕停业支出10.34亿元，比上年同期增添7.69%，完毕归属于上市公司股东的净成本8,191.25万元，比上年同期增添54.31%。

　　公司是最先取得银联、维萨（VISA）、万事达（MasterCard）、美鼎祚通（Amheathn Exadvise）、日本JCB等构造认证的特准制作商之一，并延续多年荣膺“国度金卡工程金蚂蚁奖”，是国度发改委核准的国度级智能卡研发和财产化基地、江苏省认定的“江苏省智能卡工程手艺研讨中间”，是行业内领先取得车规级智能卡策画和制作企业之一。首要办事于各大共有庞大贸易银行、股权制银行、乡村银行、乡村金融机构等，同时可按照客户央求，加载社保、政务、交通、校园等行业利用，供给定制化办事及分析办理规划。首要产物及办理规划包罗刊行末端、受理末端及富厚的钱包端产物及办理规划办事，包罗付出办理规划、卡中间出产管认识决规划、会合/及时发卡办理规划、地面开卡办理规划等。公司的钱包端办理规划助力银行和金融科技公司加强品牌和虔诚度，公司供给金属卡、环保卡、生物辨认卡和数字软妹币钱包揽理规划，满意持卡人对德行的央求、为环保人士、精晓手艺的消费者供给高度平安的付出感受。公司刊行、受理端办理规划，包罗蓝牙attorney、网银Uattorney、pos机、便携发卡装备、自立发卡装备等。

　　陈述期内，公司不停连结与各大金融机构杰出互助，各项集采名目履行环境杰出，连续进步本性化、定制化、特别工艺等高附带值产物的策画与工艺程度，进一步发掘产物差同化代价，并荣膺国际认可卡片制作商协会（ICMA）2022依兰奖（élan）民众爱好金奖、最好平安付出卡金奖，平安付出卡优异奖、身份和平安拜候掌握卡优异奖；连续践行绿色低碳成长理想和绿色金融的成长趋向，呼应国际认可社会“碳达峰”“碳中庸”的减排目的，推动绿色环保产物的研发与推行事情，公司凯旋入围“2022年江苏省区块链财产成长试点树模名目”、“立异式领军企业训练步履入库企业”，“2022年江苏省网络软件和讯息手艺办事业企业分析气力评价指数百家企业”。跻身讯息手艺利用立异事情委员会手艺勾当单元；经过EMVCO phandgunuction place新天分审计，无力地支持了公司国际认可营业部和公司国际认可金融卡营业的拓展，陈述期内，公司外洋营业完毕1.13亿支出，同比增加105.11%。

　　陈述期内，公司连续加大在数字软妹币范畴的手艺储蓄和研发进来，在北京丽泽数币财产园设置恒宝西方数字科技（北京）无限公司，进一步增加公司数字软妹币试点树模地区，公司《鉴于数字软妹币的聪明园区规划》荣获第八届“金松奖”金融科技行业“金融科技立异优异规划”，数字软妹币收付款钱包荣获“最好金融科技硬件产物奖”。同时，公司主动介入数字软妹币试点事情，与多家银行客户配合摸索数字软妹币利用处景落地。公司助力华夏银行，在2022年北京冬残奥会首发华夏首款数字软妹币硬钱包产物逐一冬奥中心“冰芯”“雪环”系列钱包；受邀加入亚运数字软妹币硬件钱包发布暨公交场景驱动典礼，展出了“数润杭州”和“亚运不祥物”系列，12款数字软妹币硬件钱包；助力华夏银行、美团推出迎新春仙兔数币硬钱包礼盒，引发数字软妹币新生机；凯旋落地天下首张高校数字软妹币校园卡硬钱包，进一步拓展了数字软妹币利用新渠道、新载体、新场景；与邮储银行互助，为丽泽金融商务区量身定制“丽泽数币一”落地首款硬钱包加duty场景利用。另外公司受邀加入福州第五届数字华夏扶植峰会，第六届丝绸之路国际认可展览会暨华夏工具部互助与投资商业洽商会，2022韶华夏国际认可办事商业交换会等聚会，供给了包罗数币硬件钱包、数币咖啡机、出卖机、铁道闸机、收款末端、恒e通平台等数字软妹币产物及数字泉币团体办理规划，主动助力数字软妹币财产配合立异、助力数字软妹币赋能新成长格式扶植，为华夏的数字经济成长孝敬出本人的气力。

　　公司通讯办理规划，包罗SIM卡，USIM卡、SWP卡、超等SIM等产物。此中，超等SIM平安毗连产物将SIM卡与保存卡相融会，具有大容量保存功效，可完毕各种利用加载和文献保存，冲破守旧SIM卡功效瓶颈，拥有更广漠的利用远景，另外超等SIM卡将SIM卡与金融付出融会，其平安需要超出了通讯范围，产物小我化出产、平安性达EAL4+以下等级，经过EMVCo认证或经过银联芯片卡集成电路平安尝试，国密二级以上(含)认证，平安品级达泉币级别，可完毕SIM卡钱包化。

　　公司物联网毗连办理规划，经过M2M、eSIM配套毗连办理背景，也许辅佐客户完毕蜂窝收集的快捷接入，撑持车联网、产业物联网、花费范畴等浩繁场景的物联网装备平安毗连需要，为浩繁物联网装备供给完备的平安毗连人命周期办理。公司车联网产物顺遂经过16949认证，eSIM办理规划已于2020年经过GSMA commando UP eSIM平安产物认证和GSMA commando SM eSIM平安办理平台认证，泰尔eSIM ICCR（COS类）认证，是环球为数未几同时取得国际认可权势巨子构造GSMA（环球Mobile通讯体系协会）对UICC/eUICC卡片出产和eUICC数据办理平台经营认证的厂商，并已为环球浩繁客户供给eUICC相干物联网团体办理规划及毗连办理办事。eSIM办理规划将大大削减了装备上的卡片占用空间，装备厂商在装备出厂前集成eSIM平安模块，间接嵌入装备里面，完毕装备无卡化，进而增添产物策画的矫捷性，装备产家经过连接eSIM办理平台，按照经营商收集资本环境，静态下载响应的收集办事资本，真实地完毕“一点出产，环球发货”，不但进步了出产效力，下降硬件和保护本钱，保护装备联网办事持久矫捷靠得住，大大晋升用户感受和品牌效力；eSIM撑持经过OTA（地面写卡）对SIM卡停止长途设置装备摆设，可完毕经营商收集的矫捷切换，进而包管快捷不变的毗连；eSIM拥有更高的抗震性、耐低温、靠得住性，能顺应卑劣的事情情况，合适多末端毗连、物联网和对不变性、靠得住性央求较高的场景。

　　公司深耕社保民生、交通等行业多年，在各种利用处景扶植中堆集了富厚的经历，同时在芯片、lettuce、密钥平安、硬件末端等方面具有富厚的手艺储蓄，可按照客户定制化央求供给相干产物的研发及建造、自立及柜面办事末端、柜面及时制卡发卡体系扶植及经营办理办事等全财产链分析办理规划。

　　陈述期内，公司紧随环绕习总作出的“摸索以社会保护卡为载体成立住户办事‘一’”主要唆使央求，牢牢掌控第三代社保卡增量市集时机，凭仗公司在金融、通讯、政务等多范畴办事经历及手艺储蓄，主动介入并推动住户办事“一”刊行及利用功作，在天下多个省、市完毕了“一”的利用案例，完毕了一在大众办事、政务办事、交通出行、游览参观、文明感受、调理安康等范畴的普遍利用。

　　公司该营业除满意公司私用需要外，可模块化为客户供给智能卡公用芯片封装等办事，该营业产线采取国际认可进步前辈装备，多项工艺手艺取得国度发现专利，产物品质高于行业尺度，多年零内部品质反应和赞扬，产物普遍利用于金融、大数据、物联网、社会保护、当局名目等。陈述期内，公司模块封装类营业完毕停业支出1.8亿元，同比增添11.02%。

　　本公司于2022年9月2日收到华夏证券监视办理委员会（简单总结简称“华夏证监会”）的《注册见告书》（编号：证监注册字 0102022006号）。因涉嫌讯息表露犯法违规，按照《中华公共共和国证券法》《中华公共共和国行政处分法》等法令律例，华夏证监会决议对公司停止注册查询拜访，详见公司于2022 年9月3日在指定的讯息表露媒介《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（）上表露的《对于收到华夏证券监视办理委员会注册见告书的通告》（通告编号：2022-048）。停止本陈述表露日，公司还没有收到华夏证监会就上述注册查询拜访事变的论断性定见或决议。

　　基于一卡易原办理层于前进等人多次违背《股分让渡和谈》商定，阻遏公司利用控股股东权力，解除公司对一卡易的正当囚系，导致公司对一卡易公司落空掌握，条约目标没法完毕，公司于2021年5月17日进取海仲裁委员会提交了仲裁请求书，央求排除公司与于前进等人签订的《股分让渡和谈》及《股分让渡和谈之弥补和谈》，并观点于前进等人偿还让渡款（详见公司于2021年6月19日表露的《对于对深圳证券买卖所年报询问函的答复通告（2021-047）》）。上海仲裁委员会于2021年8月31日对本案停止了休庭审理（案号：（2021）沪仲案字第2651号）。

　　为保护上市公司及全部股东的正当权利，优化公司物业，公司于2022年12月9日举行第八届董事会第四次姑且会媾和第八届监事会第四次姑且聚会，审议经过了《对于以公然拍卖体例让渡深圳一卡易科技股分无限公司51.102%股权的议案》，赞成公司以公然拍卖让渡体例让渡公司持有的深圳一卡易科技股分无限公司51.102%股权。2022年12月26日，公司公然拍卖上述一卡易51.102%股权，上海纪升股权投资办理无限公司（简单总结简称“上海纪升”）以 5,846.88 万元的价钱拍得上述方向股权，公司与上海纪升签订了《股分让渡和谈》。

　　停止2023年3月31日，公司已收到让渡深圳一卡易科技股分无限公司股权的全数买卖金钱，并已完竣股权交割。

　　公司2021年度审计陈述、里面掌握鉴证陈述的保存定见所触及事变作用已消弭，复兴华管帐师事件所也出具了相干专项申明，详细实质详见公司于2023年4月29日在指定的讯息表露媒介《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》和网站巨潮资讯网（）上表露的《董事会对于公司2021年度审计陈述和里面掌握鉴证陈述中保存定见触及事变作用已消弭的专项申明》、《监事会对于〈董事会对于公司2021年度审计陈述和里面掌握鉴证陈述中保存定见触及事变作用已消弭的专项申明〉的定见》芒果体育、《复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）对于恒宝股分无限公司2021 年度里面掌握鉴证陈述保存定见所触及事变的庞大作用消弭环境考核陈述（复兴华报字（2023）第020058号 ）》和《复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）对于恒宝股分无限公司2021 年度审计陈述保存定见所触及事变的庞大作用消弭环境考核陈述（复兴华核字（2023）第020024号）》。

　　复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）（简单总结简称“复兴华”）对公司2022年度财政报表停止了审计，并出具了带夸大事变段的无保存定见审计陈述（复兴华审字（2023）第020740号）。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　恒宝股分无限公司（简单总结简称“公司”）第八届董事会第二次聚会于2023年4月27日上昼在江苏省丹阳市横塘产业区公司三楼聚会室以现场和通信表决相联合的体例举行。

　　1. 董事集聚会告诉的工夫和体例：公司已于2023年4月17日以书面体例向公司全部董事收回了聚会告诉。

　　2. 董事集聚会的工夫、地址和体例：2023年4月27日上昼9:00在江苏省丹阳市横塘产业区公司三楼聚会室以现场和通信表决相联合的体例举行。

　　3. 本次聚会应到董事8人，实到董事8人（此中：以通信表决体例列席聚会的董事为徐霄凌密斯、高强师长教师、丁虹密斯、蔡正华师长教师总计4人）。

　　4. 董事集聚会的掌管人和出席职员：聚会由董事长钱都门长教师掌管，聚会出席职员有公司董事会书记、证券事件代表及全部监事。

　　公司自力董事蔡正华师长教师、陈雪娇密斯、丁虹密斯向董事会提交了《自力董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年度股东南大学会上述职。《自力董事2022年度述职陈述》详细实质详见巨潮资讯网（http//:）。公司董事会事情陈述详细实质详见公司2022年年度陈述全文，第四节 “1、公司管理的根本状态”章节。

　　年报全文详见巨潮资讯网（），年报择要登载在2023年4月29日的《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。

　　按照2023年产物发卖方案，2023年估计股分公司含税停业支出13.63亿元（不含税12.42亿元）、归母净成本1.11亿元, 较2022年划分增加18.31%、27.23%。

　　上述财政估算、运营方案、运营目的其实不代表公司对2023年度的剩余展望，可否完毕取决于市集状态变革、运营团队的尽力水平等多种身分，存留很大的不愿定性，请投资者注重投资危害。

　　（六） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《2022年度成本分派规划》。自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　经复兴华管帐师事件所（特别通俗合资）出具的复兴华审字（2023）第020740号审计陈述确认，公司2022年度完毕归属于母公司全面者的净成本8,191.25万元，按划定计提红利公积790.35万元后，2022年度昔时完毕的未分派成本为7,400.90万元。

　　按照《国法律》和《公司条例》的税后成本分派挨次划定，昔时完毕的未分派成本7,400.90万元，加之年头未分派成本92,242.89万元及因被投资单元上海恒毓投资中间（无限合资）销售其余权利对象投资由其余分析收益转未分派成本119.67万元,停止2022年末公司现实可供股东分派的成本为99,763.46万元。鉴于公司成长必须，公司拟今年度一直止现款分成，不送红股，一直止本钱公积金转增股本。

　　（七） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于续聘复兴华管帐师事件所为公司2023年度审计机构的议案》。

　　复兴华管帐师事件所处置审计事情勤恳尽责，执业品质高，诺言好，审计职员本质高。聚会赞成续聘复兴华管帐师事件所为公司2023年度审计机构，聘期1年，审计用度为柒拾柒万伍仟元整，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（八） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于2022年度里面掌握的自我评介陈述》，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（九） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于请求银行分析授信额度的议案》，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（十） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于2022年度计提物业减值筹办的议案》，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（12） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于利用闲置自有资本停止现款办理的议案》芒果体育手机APP下载。

　　《对于利用闲置自有资本停止现款办理的通告》详细实质详见巨潮资讯网（http//:），自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（十三） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于利用闲置自有资本停止证券投资的议案》，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（十四） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于公司管帐计谋变动的议案》，自力董事宣布了赞成的自力定见。

　　（十五） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《董事会对于公司2021年度审计陈述和里面掌握鉴证陈述中保存定见触及事变作用已消弭的专项申明》。

　　《董事会对于公司2021年度审计陈述和里面掌握鉴证陈述中保存定见触及事变作用已消弭的专项申明》详细实质详见巨潮资讯网（http//:）。

　　（十六） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于拟经过全资子公司恒宝国际认可无限仔肩公司向全资孙公司芯石科技（新加坡）无限仔肩公司增资暨购置物业的议案》。

　　《对于经过全资子公司恒宝国际认可无限仔肩公司向全资孙公司芯石科技（新加坡）无限仔肩公司增资的通告》详细实质详见巨潮资讯网（http//:）。

　　（十七） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于拟将子公司芯石科技（印度尼西亚）无限仔肩公司的99%股权让渡给全资子公司恒宝国际认可无限仔肩公司的议案》。

　　《对于将子公司芯石科技（印度尼西亚）无限仔肩公司的99%股权让渡给全资子公司恒宝国际认可无限仔肩公司的通告》详细实质详见巨潮资讯网（http//:）。

　　（十八） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于变动备案本钱暨订正〈公司条例〉的议案》。

　　《条例批改案》、《对于变动备案本钱暨订正〈公司条例〉的通告》和订正后的最新《公司条例》请详见公司指定讯息表露网站巨潮资讯网（http//:）。

　　（十九） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《董事会对于2022年度带夸大事变段的无保存定见审计陈述的专项申明》。

　　（二十） 聚会以8票赞成、0票否决、0票弃权的后果审议经过了《对于举行2022年度股东南大学会的议案》。

　　本公司及董事会全部成员包管讯息表露的实质实在、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照第八届董事会第二次会经过议定议，恒宝股分无限公司（简单总结简称“公司”）决议于2023年5月25日在丹阳公司三楼聚会室举行2022年度股东南大学会，审议第八届董事会第二次聚会、第八届监事会第一次聚会提交的陈述订定合同案，无关聚会的详细事变以下：

　　3.聚会举行的正当、合规性：本次股东南大学集聚会举行契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定。

　　经过互联网投票体系投票的详细工夫为：2023年5月25日上昼9:15至下战书15:00时代的肆意工夫。

　　本次股东南大学会采纳现场表决和收集投票相联合的体例。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东也许在收集投票工夫内经过上述体系利用表决权。统一股分只可抉择现场投票、收集投票或契合划定的其余投票体例中的一种表决体例。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票后果为准。

　　于股权挂号日，即2023年5月18日下战书收市时在结算公司挂号在册的公司全部通俗股股东均有权列席股东南大学会，并也许以书面情势拜托署理人列席会媾和加入表决，该股东署理人没必要是本公司股东；

　　公司自力董事将在本次年度股东南大学会上作述职陈述，自力董事年度述职陈述将会算作本次聚会的议题停止会商，不算作议案停止审议，自力董事年度述职陈述实质详见公司在巨潮资讯网（）上表露的相干通告。

　　触及作用中小股东好处的庞大事变提案，公司将对中小股东（除公司董事、监事、高等办理职员和零丁或共计持有公司5%以上股分的股东之外的其余股东）表决环境零丁计票，零丁计票后果将实时公然表露。

　　上述议案已由公司于2023年4月27日举行的第八届董事会第二次会媾和第八届监事会第一次聚会审议经过，详细实质详见公司于2023年4月29日登载在《证券时报》、《华夏证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）上的相干通告。

　　（1）天然人股东亲身列席的，凭自己身份证、证券账户卡打点挂号；拜托署理人列席的，凭署理人的自己身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡、拜托人身份证打点挂号；

　　（2）法人股东的法定代表人列席的，持法人单元停业派司复印件（加盖公章）、法定代表人受权拜托书、列席人身份证、证券账户卡打点挂号；

　　（3）法人股东拜托署理人列席的，凭署理人的身份证、受权拜托书、法人单元停业派司复印件（加盖公章）、证券账户卡打点挂号。

　　⑶异地股东可凭以上无关证件采取信函或传真体例挂号（信函或传线时前达到本公司为准），本次股东南大学会不承受电线、聚会挂号地址：恒宝股分无限公司证券事件部